《中國要聞》最高檢:直播打賞後向主播「借錢」成新型洗錢手段

　　《經濟通通訊社26日專訊》最高人民檢察院通報今年第三季辦案數據顯示,當前檢察機關起訴洗錢犯罪數量呈持續上升趨勢。今年1-9月,全國檢察機關共起訴洗錢罪1718人,同比上升14.8%。涉及的上游犯罪主要集中於毒品、貪污賄賂、破壞金融管理秩序、金融詐騙和走私犯罪。起訴掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪中涉及洗錢犯罪的62336人,同比上升92.7%。此類犯罪大幅增加,與電信網絡詐騙、跨境賭博等犯罪高發密切相關。

　　檢察機關指出,近年隨著網絡支付、區塊鏈等現代信息技術的應用,各類新型洗錢手段不斷出現。有的搭建「跑分平台」匯聚大量個人帳戶用以收取、轉移犯罪資金;有的利用虛擬幣交易開展跨境洗錢;有的通過直播平台打賞後,再以向主播「借款」等方式洗白資金。例如上海市浦東新區檢察院辦理的一宗洗錢案中,4名直播平台主播接受涉嫌集資詐騙犯罪嫌疑人打賞後,將部分資金回流給犯罪嫌疑人指定的帳戶,涉案資金達4700萬餘元人民幣。這些新型洗錢手段通過海量資金帳戶,快速多層轉移資金,技術性、隱蔽性增強,對發現查處犯罪帶來更大挑戰。

*與人行、公安部等加強反洗錢工作合作*

　　最高檢表示,要持續強化部門協作,會同中國人民銀行、公安部等有關部門,深入推進打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃,特別是在線索移送、信息共享、資金穿透、行業治理等方面與

反洗錢工作部際聯席會議成員單位全面加強協作,強化反洗錢工作合力。(sl)