易發：公告本公司104年股東常會重要決議之事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/05/18

2.重要決議事項:

(一)報告事項:

(1)一○三年度營業報告書。

(2)監察人審查報告書。

(3)增訂本公司「企業社會責任實務守則」案。

(4)增訂「董事、監察人暨經理人道德行為準則」案。

(二)承認事項:

(1)承認本公司一○三年度營業報告書及決算表冊。

(2)承認本公司一○三年度盈餘分派案。

(三)討論暨選舉事項:

(1)通過修訂「公司章程」案。

(2)通過修正「股東會議事規則」案。

(3)通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)通過廢止本公司「誠信經營守則管理辦法」，並重新訂定本公司「誠信經營守則

」案。

(5)通過為配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東

全數放棄儘先分認之權利案。

(6)通過改選董事、監察人案。

(7)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :

(1)改選後當選之董事(含獨立董事)名單如下:董事七席

羅文進、羅文益、劉國麟、蔡聲鴻、陳正、李有田、王博緣。

(2)改選後當選之監察人名單如下:監察人三席

蘇宜真、羅美玲、詹錦宏。