瓦城泰統：公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜(新增議案)

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/05/14

2.股東會召開日期:104/06/30

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3F(福朋酒店東南廳)

4.召集事由:

(一)報告事項:

(1)103年度營業報告。

(2)審計委員會審查103年度決算表冊報告。

(二)承認事項：

(1)承認103年度決算表冊案。

(2)承認103年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

(4)制訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(新增)

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/05/02

6.停止過戶截止日期:104/06/30

7.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，104年股東常會股東提案

受理期間為104年04月27日至104年05月06日，

受理地點為本公司(新北市中和區連城路222巷2弄2號3樓)。