聯合:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/08/10

2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:N/A

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過本公司112年上半度合併財務報告案。

(2)通過本公司111年度員工及董事酬勞給付分配方案。

(3)通過本公司之瑞士孫公司總經理薪資調整案。

(4)通過本公司增資子公司United Orthopedic (Australia) Pty Ltd 50萬澳幣案。

(5)通過本公司投資設立土耳其銷售營運據點案。

(6)通過本公司對轉投資公司間之資金貸與案。

1.本公司在歐洲市場係透過當地轉投資公司經營，為因應營運成長所需，擬調

整下列轉投資公司間之資金貸與案。

a.通過本公司擬將資金貸與孫公司United Orthopedic Corporation(Suisse)

SA，計瑞士法郎300萬元案。

b.通過本公司之孫公司United Orthopedic Corporation(Suisse) SA擬將資

金貸予孫公司United Orthopedic Corporation (France)，計瑞士法郎70

萬元案。

c.通過本公司之孫公司United Orthopedic Corporation(Suisse) SA擬將資

金貸予孫公司United Orthopedics Limited，計瑞士法郎40萬元案。

d.通過本公司之孫公司United Orthopedic Corporation(Suisse) SA擬將資

金貸予孫公司United Orthopedic Corporation (Belgium) SA，計瑞士法郎

24萬元案。

2.上述歐洲市場的額度期間自112年8月1日起至112年12月31日止，期間內

額度可循環使用，並授權董事長及孫公司United Orthopedic Corporation

(Suisse) SA負責人核准其額度之動用。

(7)通過本公司更換財務報表簽證會計師案。

(8)通過本公司敬邀獨立董事李坤璋先生協助公司推動「ESG企業永續發展

專案」。

(9)通過本公司擬向台北富邦銀行申請融資額度及對UOC USA INC.進行背書

保證案。