新零售:公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/08/09

2.股東臨時會召開日期:112/10/05

3.股東臨時會召開地點:台北市大同區承德路一段46號3樓B區301教室(IGU)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:擬辦理私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/09/06

12.停止過戶截止日期:112/10/05

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東臨時會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間：

112年09月20日至112年10月02日止。

(2)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及其他相關規定辦理。