聯邦銀7行員涉勾結詐團 金管會將釐清兩項重點

聯邦銀 (2838-TW) 驚傳有 7 行員涉勾結詐騙集團，協助提款、轉帳、洗錢，初估詐騙金額達數千萬元。金管會今 (11) 日表示，聯邦銀今日已報重大偶發事件，且正在全面清查中，後續銀行局將就將就開戶 KYC(認識客戶)及帳戶設定是否有內控未完全建立與實施不完善這二點作相關釐清，已要求聯邦銀須在 7 個工作日函報處理狀況。

新北地檢署發現詐騙集團成員疑與聯邦銀行主管與行員勾結，主要是原本銀行轉匯款業務每日以 50 萬元為限，若帳戶本人臨櫃，可透過銀行核准將額度提高至 1000 到 3000 萬元，據了解，詐團人員與聯邦銀行員勾結，透過行員核准調高提款、轉帳、洗錢額度，每次協助行員可獲利數萬元，初估詐騙金額達數千萬元。

新北地檢署昨天兵分 4 路搜索聯邦銀行總行、通化分行、2 名被告住家，並同步前往聯邦銀行台北分行與忠孝分行調查相關交易憑證、查扣相關文書與電磁紀錄等物證，帶回 7 名被告及 1 名證人到案說明。經比對事證，檢察官認張男、滕姓行員涉犯違反銀行法、詐欺、洗錢等罪嫌重大，今日凌晨向法院聲請羈押禁見，另 5 名行員分別諭令以 5 至 10 萬不等金額交保。

金管會多次提醒金融機構應從上而下建立企業文化，但行員勾結詐騙頻傳，今年已發生第二起，銀行局副局長林志吉表示，本案目前還在發展中，尚難判定是否為行員勾結詐騙集團，已由檢調單位偵辦中。而聯邦銀依相關規定今日已報重大偶發事件，且正在全面清查中，同時要在 7 個工作日內、也就是下周四函報後續處理狀況，金管會之後會再做相關處置。