統一:本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司111年度盈餘分派議案，每股配發現金股利3.15元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司111年度營業報告書、財務報表等各項決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司增額補選獨立董事一人

當選人:獨立董事:簡立峰

6.重要決議事項五、其他事項:

通過依公司法第二百零九條規定解除本公司現任董事、法人代表人董事及

增額補選之獨立董事於任期內競業禁止之限制

7.其他應敘明事項:無