三圓:代子公司華助工程股份有限公司公告董事、監察人任期屆滿全面改選

第6款

1.發生變動日期:112/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事 周國光(三圓建設股份有限公司代表人)

董事 王光祥(三圓建設股份有限公司代表人)

董事 王雅麟(三圓建設股份有限公司代表人)

監察人陳文津(三圓建設股份有限公司代表人)

4.舊任者簡歷:

董事 周國光 華助工程股份有限公司董事長

董事 王光祥 三圓建設股份有限公司董事長

董事 王雅麟 三圓建設股份有限公司董事長

監察人陳文津 三圓建設股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事 周國光(三圓建設股份有限公司代表人)

董事 王光祥(三圓建設股份有限公司代表人)

董事 王雅麟(三圓建設股份有限公司代表人)

監察人陳文津(三圓建設股份有限公司代表人)

6.新任者簡歷:

董事 周國光 華助工程股份有限公司董事長

董事 王光祥 三圓建設股份有限公司董事長

董事 王雅麟 三圓建設股份有限公司董事長

監察人陳文津 三圓建設股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓 名 持有股數 備註

董事 周國光 6,400,000 三圓建設股份有限公司代表人

董事 王光祥 6,400,000 三圓建設股份有限公司代表人

董事 王雅麟 6,400,000 三圓建設股份有限公司代表人

監察人 陳文津 6,400,000 三圓建設股份有限公司代表人

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

11.新任生效日期:112/06/27

12.同任期董事變動比率:0%

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:0%

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無