大江:公告本公司2023年股東常會全面改選董事及獨立董事

第6款

1.發生變動日期:112/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：林詠翔

董事：陽光投資股份有限公司

董事：Dydo Group Holdings, Inc.

獨立董事：高振益

獨立董事：廖松淵

獨立董事：李世明

獨立董事：何淑敏

4.舊任者簡歷:

董事：林詠翔 大江生醫(股)公司董事長

董事：陽光投資股份有限公司

董事：Dydo Group Holdings, Inc.

獨立董事：高振益 國立中興大學生化所教授

獨立董事：廖松淵 國立中興大學生命科學系副教授

獨立董事：李世明 中山醫院主治醫師

獨立董事：何淑敏 資誠聯合會計師事務所執業會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：詠江投資股份有限公司代表人林詠翔

董事：陽光投資股份有限公司

董事：Dydo Group Holdings, Inc.

獨立董事：高振益

獨立董事：廖松淵

獨立董事：李世明

獨立董事：何淑敏

6.新任者簡歷:

董事：詠江投資股份有限公司代表人林詠翔 大江生醫(股)公司董事長

董事：陽光投資股份有限公司

董事：Dydo Group Holdings, Inc.

獨立董事：高振益 國立中興大學生化所教授

獨立董事：廖松淵 國立中興大學生命科學系副教授

獨立董事：李世明 中山醫院主治醫師

獨立董事：何淑敏 資誠聯合會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：詠江投資股份有限公司代表人林詠翔 選任時股數5,099,623股

董事：陽光投資股份有限公司 選任時股數4,503,053股

董事：Dydo Group Holdings, Inc. 選任時股數5,880,216股

獨立董事：高振益 國立中興大學生化所教授 選任時股數0股

獨立董事：廖松淵 國立中興大學生命科學系副教授 選任時股數0股

獨立董事：李世明 中山醫院主治醫師 選任時股數0股

獨立董事：何淑敏 資誠聯合會計師事務所執業會計師 選任時股數1,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:112/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。