友華:公告本公司112年度股東常會決議通過解除現任董事(含獨立董事)競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:112/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事姓名及職稱 兼任職務

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(1)法人董事代表人蔡正弘：1.社團法人國家生技醫療產業策進會/理事

2.財團法人心臟醫學研究發展基金會/董事

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(2)獨立董事 Praveen Tyle：1.Founder, Potens Pharmaceuticals, LLC, USA

2.Board member & Audit Committee member &

Chairman Compensation Committee,

Kiora Pharmaceuticals Inc., USA

3.Board member & Audit Committee member &

Chairman Compensation Committee

Skye Bioscience Inc. Inc., USA

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(3)獨立董事 許(水靜)心：1.南港國際一股份有限公司董事

2.南港國際二股份有限公司董事

3.法蘭摩沙(股)公司董事

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(4)獨立董事 林水永：1.高林股份有限公司獨立董事

2.柳營儲能股份有限公司董事

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3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經本公司112年06月26日股東常會通過，在無損及本公司

利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用

10.對本公司財務業務之影響程度: 不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用

12.其他應敘明事項: 無