偉訓:公告一一二年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過一一一年度盈餘分配案：普通股每股配發現金股利新台幣2元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選一席獨立董事，新任獨立董事如下：

任期:112年6月15日起至114年6月22日止。

獨立董事:王瑜玲

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。

(2)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。