大億金茂:公告本公司112年股東常會董事選舉當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事：大緯投資企業股份有限公司

代表人：吳俊億

(2)法人董事：億建投資股份有限公司

代表人：吳育賢

(3)法人董事：啟敏投資股份有限公司

(4)法人董事：邁彼投資股份有限公司

(5)獨立董事:林盈杉

(6)獨立董事:林志聰

(7)獨立董事:郭聰源

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事：大緯投資企業股份有限公司

代表人：吳俊億(大億金茂股份有限公司董事長)

(2)法人董事：億建投資股份有限公司

代表人：吳育賢(大億金茂股份有限公司副董事長)

(3)法人董事：啟敏投資股份有限公司

(4)法人董事：邁彼投資股份有限公司

(5)獨立董事:林盈杉(熒茂光學股份有限公司總經理)

(6)獨立董事:林志聰(祥業聯合會計師事務所台南所所長)

(7)獨立董事:郭聰源(南臺科技大學機械工程系教授)

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事：億建投資股份有限公司

代表人：吳育賢

(2)法人董事：大緯投資企業股份有限公司

(3)法人董事：啟敏投資股份有限公司

(4)法人董事：邁彼投資股份有限公司

(5)獨立董事:郭聰源

(6)獨立董事:楊文慶

(7)獨立董事:丁澤祥

(8)獨立董事:CHASAWATH THONGCHAI

6.新任者簡歷:

(1)法人董事：億建投資股份有限公司

代表人：吳育賢(大億金茂股份有限公司副董事長)

(2)法人董事：大緯投資企業股份有限公司

(3)法人董事：啟敏投資股份有限公司

(4)法人董事：邁彼投資股份有限公司

(5)獨立董事:郭聰源(南臺科技大學機械工程系教授)

(6)獨立董事:楊文慶(正信國際法律事務所所長)

(7)獨立董事:丁澤祥(南台聯合會計師事務所台南所所長)

(8)獨立董事:CHASAWATH THONGCH(繼茂橡膠工業股份有限公司顧問)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)億建投資股份有限公司；代表人：吳育賢；1,568,051股

(2)大緯投資企業股份有限公司；16,861,281股

(3)啟敏投資股份有限公司;118,541股

(4)邁彼投資股份有限公司;281,186股

(5)獨立董事:郭聰源；0股

(6)獨立董事:楊文慶；0股

(7)獨立董事:丁澤祥；0股

(8)獨立董事:CHASAWATH THONGCHAI；0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18

11.新任生效日期:112/06/14

12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。