中美晶:本公司股東會通過解除新選任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:112/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:徐秀蘭

(2)董事:姚宕梁

(3)董事:盧明光

(4)董事:張鳳鳴

(5)董事:蔡文惠

(6)董事:開疆股份有限公司

(7)董事:坤昌投資股份有限公司

(8)獨立董事:柳金堂

(9)獨立董事:郭浩中

(10)獨立董事:黎少倫

(11)獨立董事:馬堅勇

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本公司112年6月21日股東常會表決通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事:徐秀蘭

(2)董事:姚宕梁

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事:徐秀蘭

擔任昆山中辰矽晶有限公司副董事長

(2)董事:姚宕梁

擔任昆山中辰矽晶有限公司董事長

擔任元鴻(山東)光電材料有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

昆山中辰矽晶有限公司：江蘇昆山市城北高科技工業園區漢浦路303號

元鴻(山東)光電材料有限公司:山東省濟寧市高新區創意SOHO 3號樓2601室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

昆山中辰矽晶有限公司：矽晶棒矽晶圓等加工貿易

元鴻(山東)光電材料有限公司營業項目：光電基板材料、其他電燈具及照明

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無