大華:本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國111年度盈餘分配案，每股配發現金股利

新台幣1.2元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國111年度營業報告書及財務決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)案。

當選人

董事:正大投資股份有限公司 代表人姜明理

董事:康寧投資股份有限公司 代表人姜佳君

董事:永貞投資股份有限公司 代表人姜康明

董事:菘綾投資股份有限公司 代表人姜筱梅

董事:捷凱投資股份有限公司 代表人姜曼芷

董事:黌達投資股份有限公司 代表人姜守正

董事:劉飛虎

董事:張榮飛

獨立董事:黃文榮

獨立董事:謝銘仁

獨立董事:林藤榮

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。

(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。