楠梓電:公告本公司112年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事：

港中龍投資(股)公司代表人:徐漢忠

節能互利(股)公司代表人:呂淑芬

陳志康

黃新鎮

林明彥

吳月珍

(二)獨立董事：

賴建宏

林嘉宏

楊世緘

4.舊任者簡歷:

(一)董事：

港中龍投資(股)公司代表人:徐漢忠 楠梓電子(股)公司董事長

節能互利(股)公司代表人:呂淑芬 楠梓電子(股)公司董事

陳志康 楠梓電子(股)公司董事

黃新鎮 楠梓電子(股)公司董事

林明彥 楠梓電子(股)公司董事

吳月珍 楠梓電子(股)公司董事

(二)獨立董事：

賴建宏 永旭聯合會計師事務所會計師

林嘉宏 楠梓電子(股)公司獨立董事

楊世緘 楠梓電子(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事：

港中龍投資(股)公司代表人:徐漢忠

節能互利(股)公司代表人:呂淑芬

陳志康

黃新鎮

林明彥

吳月珍

(二)獨立董事：

賴建宏

林嘉宏

楊世緘

6.新任者簡歷:

(一)董事：

港中龍投資(股)公司代表人:徐漢忠 楠梓電子(股)公司董事長

節能互利(股)公司代表人:呂淑芬 楠梓電子(股)公司董事

陳志康 楠梓電子(股)公司董事

黃新鎮 楠梓電子(股)公司董事

林明彥 楠梓電子(股)公司董事

吳月珍 楠梓電子(股)公司董事

(二)獨立董事：

賴建宏 永旭聯合會計師事務所會計師

林嘉宏 楠梓電子(股)公司獨立董事

楊世緘 楠梓電子(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(一)董事：

港中龍投資(股)公司代表人:徐漢忠 9,373,111股

節能互利(股)公司代表人:呂淑芬 24,831,693股

陳志康 344,250股

黃新鎮 0股

林明彥 137,700股

吳月珍 1,156,680股

(二)獨立董事：

賴建宏 0股

林嘉宏 0股

楊世緘 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。