楠梓電:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國111年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第17屆董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司『股東會議事規則』案。

(2)通過同意解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。