佑華:公告本公司112年股東常會董事（含獨立董事）改選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

（1）董事：林振興、翁啟培、張郁仁、詹文凱

（2）獨立董事：張志揚、黃永芳、沈茂添

4.舊任者簡歷:

（1）林振興：本公司董事長

（2）翁啟培：本公司總經理

（3）張郁仁：台貿國際有限公司負責人

（4）詹文凱：德誠聯合法律事務所合夥律師

（5）張志揚：交通大學電機工程系教授

（6）黃永芳：德韋聯合會計師事務所會計師

（7）沈茂添：台灣光罩（股）公司董事暨副總經理

5.新任者職稱及姓名:

（1）董事：林振興、翁啟培、張郁仁、詹文凱

（2）獨立董事：張志揚、黃永芳、沈茂添

6.新任者簡歷:

（1）林振興：本公司董事長

（2）翁啟培：本公司總經理

（3）張郁仁：台貿國際有限公司負責人

（4）詹文凱：德誠聯合法律事務所合夥律師

（5）張志揚：交通大學電機工程系教授

（6）黃永芳：德韋聯合會計師事務所會計師

（7）沈茂添：台灣光罩（股）公司董事暨副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事： 持有股數：

林振興 3,873,055

翁啟培 2,119,316

張郁仁 250,000

詹文凱 0

獨立董事：

張志揚 0

黃永芳 0

沈茂添 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:112/06/15~115/06/14

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。