圓剛:公告本公司112年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:112/06/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事-松昱投資股份有限公司 代表人 郭重松。

董事-松昱投資股份有限公司 代表人 郭昱廷。

董事-圓展科技股份有限公司 代表人 許起裕。

獨立董事 王淑玲

獨立董事 簡慧祥

3.許可從事競業行為之項目:得從事屬於本公司營業範圍內之行為，

以無損及本公司之利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，且出席股東表決權三分之二以上同意

照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事-松昱投資股份有限公司 公司代表人 郭重松。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

圓剛多媒體科技(上海)有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

圓剛多媒體科技(上海)有限公司

地址：上海市靜安區武寧南路488號智慧廣場1510室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 數位視訊產品之銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無