得力:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過一一一年度盈餘分配承認案。

贊成285,473,714權(98.85%)

反對122,606權(0.04%)

無效0權(0.00%)

棄權/未投票3,188,267權(1.11%)

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過一一一年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。

贊成285,364,741權(98.82%)

反對123,601權(0.04%)

無效0權(0.00%)

棄權/未投票3,296,245權(1.14%)

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事(含獨立董事)選舉之當選名單如下：

董事-葉家銘

當選權數：287,247,129權

董事-葉家豪

當選權數：285,646,136權

董事-福華投資股份有限公司代表人：游逸能

當選權數：284,974,572權

獨立董事-黃俊仁

當選權數：282,111,126權

獨立董事-蘇柏誠

當選權數：279,976,038權

獨立董事-黃釋瑩

當選權數：278,768,731權

獨立董事-蔡麗珠

當選權數：278,570,324權

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過盈餘轉增資發行新股案。

贊成285,460,985權(98.85%)

反對134,065權(0.05%)

無效0權(0.00%)

棄權/未投票3,189,537權(1.10%)

(二)通過修正本公司「董事會議事規則」討論案。

贊成285,468,567權(98.85%)

反對125,583權(0.04%)

無效0權(0.00%)

棄權/未投票3,190,437權(1.11%)

(三)通過修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」討論案。

贊成285,470,480權(98.85%)

反對103,621權(0.04%)

無效0權(0.00%)

棄權/未投票3,210,486權(1.11%)

(四)通過解除新任董事競業禁止之限制討論案。

贊成283,463,406權(98.16%)

反對2.093,797權(0.73%)

無效0權(0.00%)

棄權/未投票3,227,384權(1.11%)

7.其他應敘明事項:無。