致新:公告本公司112年股東常會改選董事名單(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:112/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事怡鵬投資(股)公司代表人:謝南強

(2)自然人董事:吳錦川

(3)法人董事怡鵬投資(股)公司代表人:王陳淑貞

(4)法人董事怡鵬投資(股)公司代表人:謝育如

(5)獨立董事:羅福全

(6)獨立董事:陳仕信

(7)獨立董事:陳慧玲

4.舊任者簡歷:

(1)謝南強:本公司董事長

(2)吳錦川:本公司副董事長兼任總經理

(3)王陳淑貞:本公司董事

(4)謝育如:怡鵬投資(股)公司董事

(5)羅福全:臺灣日本關係協會會長

(6)陳仕信:華鴻管理顧問(股)公司董事長

(7)陳慧玲:圓創科技(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事怡鵬投資(股)公司代表人:吳錦川

(2)法人董事怡鵬投資(股)公司代表人:謝育如

(3)法人董事怡鵬投資(股)公司代表人:謝怡望

(4)法人董事怡鵬投資(股)公司代表人:吳明儒

(5)獨立董事:陳仕信

(6)獨立董事:簡維能

(7)獨立董事:林宗聖

6.新任者簡歷:

(1)吳錦川:本公司副董事長兼任總經理

(2)謝育如:本公司董事

(3)謝怡望:Bruin Lake,Inc.(US)-Managing Director

(4)吳明儒:環球知音(股)公司總經理

(5)陳仕信:本公司獨立董事

(6)簡維能:簡維能律師事務所主持律師

(7)林宗聖:英屬維京群島商華生資本有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)怡鵬投資(股)公司代表人:吳錦川 8,338,901股

(2)怡鵬投資(股)公司代表人:謝育如 8,338,901股

(3)怡鵬投資(股)公司代表人:謝怡望 8,338,901股

(4)怡鵬投資(股)公司代表人:吳明儒 8,338,901股

(5)獨立董事:陳仕信 0股

(6)獨立董事:簡維能 0股

(7)獨立董事:林宗聖 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15

11.新任生效日期:112/06/14

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無重大影響