晉泰:本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認本公司民國111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過承認本公司民國111年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十屆董事9席，選舉完成，結果如下：

董事當選名單如下： 當選權數

(1)董事:昇鋒投資股份有限公司 152,644,525權

(2)董事:精誠資訊股份有限公司

代表人:詹伊正 125,240,609權

(3)董事:精誠資訊股份有限公司

代表人:吳昇奇 124,298,250權

(4)董事:安達鑫投資股份有限公司 110,244,275權

(5)董事:安和投資控股股份有限公司 99,363,149權

(6)董事:泰生海洋開發股份有限公司 83,889,207權

(7)獨立董事:王偉霖 531,013權

(8)獨立董事:蕭裕(山夆) 483,034權

(9)獨立董事:秦國強 186,563權

6.重要決議事項五、其他事項:

決議通過本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。

決議通過解除本次新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無