新洲:公告本公司112年股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:112/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)炎洲股份有限公司代表人:江文容

(2)炎洲股份有限公司代表人:李其政

獨立董事

(1)陳順發

(2)洪瑞彬

(3)游瑞德

4.舊任者簡歷:

董事

(1)炎洲股份有限公司代表人:江文容/新洲公司董事長

(2)炎洲股份有限公司代表人:李其政/炎洲集團總裁特助

獨立董事

(1)陳順發/資誠會計師事務所合夥會計師

(2)洪瑞彬/行政院經濟建設委員會處長

(3)游瑞德/財團法人海峽交流基金會法律服務處處長及副秘書長

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)炎洲股份有限公司代表人:江文容

(2)炎洲股份有限公司代表人:李其政

獨立董事

(1)陳順發

(2)洪瑞彬

(3)游瑞德

6.新任者簡歷:

董事

(1)炎洲股份有限公司代表人:江文容/新洲公司董事長

(2)炎洲股份有限公司代表人:李其政/炎洲集團總裁特助

獨立董事

(1)陳順發/資誠會計師事務所合夥會計師

(2)洪瑞彬/行政院經濟建設委員會處長

(3)游瑞德/財團法人海峽交流基金會法律服務處處長及副秘書長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)炎洲股份有限公司代表人:江文容---25,740,120股

(2)炎洲股份有限公司代表人:李其政---25,740,120股

獨立董事

(1)陳順發---0股

(2)洪瑞彬---0股

(3)游瑞德---0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15

11.新任生效日期:112/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無