大億:公告本公司股東會決議解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。

第21款

1.股東會決議日:112/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:鼎丸投資興業(股)公司代表人:吳俊億。

(2)董事:吳育賢。

(3)董事:株式會社小糸製作所代表人:小長谷秀治。

(4)董事:株式會社小糸製作所代表人:山本格也。

(5)董事:億建投資(股)公司代表人：鄭顯聰

(6)獨立董事：高欣聰

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經票決結果本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

吳俊億董事。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)福州小糸大億車燈有限公司:副董事長吳俊億。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)福州小糸大億車燈有限公司:福建省福州市閩侯縣青口鎮

東南汽車城。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)福州小糸大億車燈有限公司:主要為汽機車燈具、模具之生

產製造及買賣業務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。