三一東林:公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:東及開發(股)公司代表人/陳睿謙

法人董事:東及開發(股)公司代表人/黃燈財

法人董事:匯永盈投資(股)公司代表人/陳承光

法人董事:匯永盈投資(股)公司代表人/郭立偉

獨立董事:史碩明

獨立董事:游偉煌

獨立董事:巫貴珍

4.舊任者簡歷:

陳睿謙:三一東林科技(股)公司董事長

黃燈財:確認管理顧問(股)公司董事長

陳承光:三一東林科技(股)公司電子事業群/總經理

郭立偉:東及開發(股)公司/副總經理

史碩明:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心/組長

游偉煌:亞元科技(股)公司/BU副總經理

巫貴珍:日正聯合會計師事務所/所長

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:東及開發(股)公司代表人/陳睿謙

法人董事:東及開發(股)公司代表人/趙萬青

法人董事:詠陽投資(股)公司代表人/陳承光

法人董事:詠陽投資(股)公司代表人/郭立偉

獨立董事:史碩明

獨立董事:游偉煌

獨立董事:巫貴珍

6.新任者簡歷:

陳睿謙:三一東林科技(股)公司董事長

趙萬青:三一東林科技(股)公司汽車事業群/總經理

陳承光:三一東林科技(股)公司電子事業群/總經理

郭立偉:東及開發(股)公司/副總經理

史碩明:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心/組長

游偉煌:亞元科技(股)公司/BU副總經理

巫貴珍:日正聯合會計師事務所/所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

法人董事:東及開發(股)公司代表人/陳睿謙 2,589,000股

法人董事:東及開發(股)公司代表人/趙萬青 2,589,000股

法人董事:詠陽投資(股)公司代表人/陳承光 501,351股

法人董事:詠陽投資(股)公司代表人/郭立偉 501,351股

獨立董事:史碩明 0股

獨立董事:游偉煌 0股

獨立董事:巫貴珍 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21

11.新任生效日期:112/06/12

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。