三一東林:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及個體財務報告

及合併財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆七席董事(含獨立董事三席)案。

6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過分次辦理私募普通股案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」案。

(3)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之

限制案。

7.其他應敘明事項:無。