三一東林:公告本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:112/06/12

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:東及開發股份有限公司代表人:陳睿謙

(2)董事:詠陽投資股份有限公司代表人:陳承光

(3)董事:詠陽投資股份有限公司代表人:郭立偉

獨立董事:游偉煌

3.許可從事競業行為之項目:投資、經營其他與本公司營業範圍相同或類似之事業，

(1)董事:東及開發股份有限公司代表人:陳睿謙

東武實業股份有限公司/董事長

HEP GmbH Managing Director

三一國際超媒體股份有限公司/董事長

喬治穆勒投資股份有限公司/董事長

CHUAN WEI ELECTRONICS CO.,LTD/董事長

加爾文管理顧問股份有限公司/董事長

三一國際興業股份有限公司/董事

柏騰三一股份有限公司/董事

東及開發股份有限公司/監察人

三一國際(香港)有限公司/董事長

岳品國際貿易(上海)有限公司/執行董事、總經理

(2)董事:詠陽投資股份有限公司代表人:陳承光

匯永盈投資股份有限公司/顧問

(3)董事:詠陽投資股份有限公司代表人:郭立偉

東及開發股份有限公司/副總經理

(4)獨立董事:游偉煌

亞元科技股份有限公司/BU副總經理

樂意傳播股份有限公司/獨立董事

量質能科技股份有限公司/監察人

東莞市亞興電源科技股份有限公司法人代表/執行董事

丹陽奇燁科技有限公司/監事

奇燁電子(東莞)有限公司/監事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，本照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:陳睿謙

獨立董事:游偉煌

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1) 陳睿謙:三一(香港)有限公司/董事長

岳品國際貿易(上海)有限公司/執行董事、總經理

(2) 游偉煌:東莞市亞興電源科技(股)公司法人代表/執行董事

丹陽奇燁科技有限公司/監事

奇燁電子(東莞)有限公司/監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

三一國際(香港)有限公司 地址:香港中環租庇利街1號喜訊大廈706室。

岳品國際貿易(上海)有限公司 地址:上海市閔行區平陽路258號一層T1201室。

東莞市亞興電源科技(股)公司 地址:中國廣東省東莞市石排鎮向西村工業二路南3號。

丹陽奇燁科技有限公司 地址:中國江蘇省丹陽市開發區前進村。

奇燁電子(東莞)有限公司 地址:中國廣東省東莞市石排鎮向西村。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

三一國際(香港)有限公司:買賣汽車及汽車零配件等。

岳品國際貿易(上海)有限公司:買賣汽車及汽車零配件等。

東莞市亞興電源科技有限公司:變壓器及電源供應器之買賣。

丹陽奇燁科技有限公司:變壓器及電源供應器製造。

奇燁電子(東莞)有限公司:小型變壓器及充電器製造。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

(1)陳睿謙

岳品國際貿易(上海)有限公司 間接持股比例:59.87%

三一國際(香港)有限公司 間接持股比例:59.87%

(2)游偉煌

東莞市亞興電源科技有限公司 個人持股比例:0%

丹陽奇燁科技有限公司 個人持股比例:0%

奇燁電子(東莞)有限公司 個人持股比例:0%

12.其他應敘明事項:無。