新產:公告本公司董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/05/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事

(1)吳昕紘

(2)廣明企業股份有限公司代表人 張茂松

(3)紘恩股份有限公司代表人 謝孟雄

(4)紘恩股份有限公司代表人 吳東昇

(5)鴻譜股份有限公司代表人 楊誠斌

(6)茂煒投資股份有限公司代表人 吳東勝

(7)新光醫療財團法人代表人 林伯峰

(8)何英蘭

(二)獨立董事

(1)蔡世祺

(2)紀維勳

(3)周賢財

4.舊任者簡歷:

(一)董事

(1)吳昕紘 新光產物保險股份有限公司董事長

(2)廣明企業股份有限公司代表人張茂松 天成飯店(股)公司董事長

(3)紘恩股份有限公司代表人謝孟雄 實踐大學董事長

(4)紘恩股份有限公司代表人吳東昇 新光合成纖維(股)公司董事長

(5)鴻譜股份有限公司代表人楊誠斌 聯巨光(股)公司董事長

(6)茂煒投資股份有限公司代表人吳東勝 台灣新光實業(股)公司總經理

(7)新光醫療財團法人代表人林伯峰 台灣新光保全(股)公司董事長

(8)何英蘭 新光產物保險股份有限公司總經理

(二)獨立董事

(1)蔡世祺 勝隼國際法律事務所所長

(2)紀維勳 新光產物保險(股)公司董事

(3)周賢財 新光產物保險(股)公司財務部兼會計室經理/總稽核/資深副總

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事

(1)紘恩股份有限公司代表人 吳昕紘

(2)誠謙股份有限公司代表人 謝孟雄

(3)紘恩股份有限公司代表人 吳東昇

(4)濟真股份有限公司代表人 李文宗

(5)朝家投資股份有限公司代表人 張茂松

(6)茂煒投資股份有限公司代表人 吳東勝

(7)新光醫療財團法人代表人 洪子仁

(8)何英蘭

(二)獨立董事

(1)周賢財

(2)嚴長壽

(3)王瑞瑜

6.新任者簡歷:

(一)董事

(1)紘恩股份有限公司代表人吳昕紘 新光產物保險股份有限公司董事長

(2)誠謙股份有限公司代表人謝孟雄 實踐大學董事長

(3)紘恩股份有限公司代表人吳東昇 新光合成纖維(股)公司董事長

(4)濟真股份有限公司代表人李文宗 新光投信副總經理

(5)朝家投資股份有限公司代表人張茂松 天成飯店(股)公司董事長

(6)茂煒投資股份有限公司代表人吳東勝 台灣新光實業(股)公司總經理

(7)新光醫療財團法人代表人洪子仁 新光吳火獅紀念醫院行政副院長

(8)何英蘭 新光產物保險股份有限公司總經理

(二)獨立董事

(1)周賢財 新光產物保險(股)公司財務部兼會計室經理/總稽核/資深副總

(2)嚴長壽 財團法人公益平台文化基金會董事長

(3)王瑞瑜 新光產物保險(股)公司經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(一)董事

(1)紘恩股份有限公司(代表人吳昕紘) 持有股數:4,514,986

(2)誠謙股份有限公司(代表人謝孟雄) 持有股數:1,326,339

(3)紘恩股份有限公司(代表人吳東昇) 持有股數:4,514,986

(4)濟真股份有限公司(代表人李文宗) 持有股數:3,486,000

(5)朝家投資股份有限公司(代表人張茂松) 持有股數:1,683,582

(6)茂煒投資股份有限公司(代表人吳東勝) 持有股數:20,000

(7)新光醫療財團法人(代表人洪子仁) 持有股數:1,428,920

(8)何英蘭 持有股數:1,312,000

(二)獨立董事

(1)周賢財 持有股數:26

(2)嚴長壽 持有股數:0

(3)王瑞瑜 持有股數:0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/20~112/06/19

11.新任生效日期:112/05/25

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無