材料-KY:公告本公司第五屆董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:明珍企業有限公司 代表人：王克璋

董事:MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表人：Ericson Fensterseifer

董事:瑞隆貿易有限公司 代表人：徐正材

董事:孟慶蒞

獨立董事:林澤忠

獨立董事:林文正

獨立董事:余景賢

4.舊任者簡歷:

董事:明珍企業有限公司 代表人：王克璋/本公司董事長暨總經理

董事:MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表人：Ericson Fensterseifer

/本公司董事

董事:瑞隆貿易有限公司 代表人：徐正材/厚生(股)公司董事長

董事:孟慶蒞/本公司董事

獨立董事:林澤忠/聚隆纖維股份有限公司董事長室總監

獨立董事:林文正/賽席爾商OCEAN WAVES INTERNATIONAL TRADING LTD.董事長

獨立董事:余景賢/余景季國際貿易有限公司負責人

5.新任者職稱及姓名:

董事:明珍企業有限公司 代表人：王克璋

董事:MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表人：Ericson Fensterseifer

董事:瑞隆貿易有限公司 代表人：徐正材

董事:孟慶蒞

獨立董事:林澤忠

獨立董事:林文正

獨立董事:余景賢

獨立董事:李廣濟

6.新任者簡歷:

董事:明珍企業有限公司 代表人：王克璋/本公司董事長暨總經理

董事:MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表人：Ericson Fensterseifer

/本公司董事

董事:瑞隆貿易有限公司 代表人：徐正材/厚生(股)公司董事長

董事:孟慶蒞/本公司董事

獨立董事:林澤忠/聚隆纖維股份有限公司董事長室總監

獨立董事:林文正/賽席爾商OCEAN WAVES INTERNATIONAL TRADING LTD.董事長

獨立董事:余景賢/余景季國際貿易有限公司負責人

獨立董事:李廣濟/裕隆汽車製造（股）公司生管管理師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

截至2023年股東常會停止過戶日之持股數：

明珍企業有限公司(代表人:王克璋):21,171,845股

MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA(代表人:Ericson Fensterseifer):

10,359,449股

瑞隆貿易有限公司(代表人:徐正材):3,843,515股

孟慶蒞:0股

林澤忠:0股

林文正:0股

余景賢:0股

李廣濟:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22

11.新任生效日期:112/05/31~115/05/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無