新美齊:公告本公司一一二年股東常會通過重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一一年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一一年度營業報告書及

財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選本公司董事7人(含獨立董事3人)案

董事當選名單如下：

董事當選人:高美投資有限公司代表人林傳捷

董事當選人:高輔投資股份有限公司代表人林傳凱

董事當選人:許智明

董事當選人:許張義

獨立董事當選人:陳修乾

獨立董事當選人:趙晟

獨立董事當選人:朱孔晟

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「董事選任程序」案

通過修訂「股東會議事規則」案

通過盈餘轉增資發行新股案

通過解除新任董事競業禁止案

7.其他應敘明事項:無