中再保:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下：

董事：

長榮國際(股)公司代表人：楊誠對先生

聖世(股)公司代表人：張彩玉女士

財政部代表人：李宜芬女士

聖世(股)公司代表人：張華平先生

長榮國際(股)公司代表人：張明煜先生

翔利投資(股)公司代表人：鄭靜芬女士

獨立董事：

石百達先生

劉瑋先生

張炳煌先生

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「股東會議事規則」案。

解除新任董事競業限制案：新任董事無競業情形，故本案不予討論。

7.其他應敘明事項:無