怡華:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司111度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司111年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第18屆董事(獨立董事)一席。

獨立董事當選名單：曾書薰。

6.重要決議事項五、其他事項:

照案通過本公司與關係人新億營造有限公司間工程承攬契約同意案。

7.其他應敘明事項:無。