柏文:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司民國一百一十一年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國一百一十一年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司全面改選董事（含三席獨立董事）案：

選舉第七屆董事七席（含獨立董事三席），任期自112年5月31日起至115年5月30日止，

當選名單如下：

董事/陳尚義

董事/陳尚文

董事/嘉永投資開發股份有限公司

董事/張舒淇

獨立董事/葉上葆

獨立董事/洪吉山

獨立董事/黃冠曄

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司辦理以資本公積發放現金案

(2)通過解除第七屆新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無