崑鼎投控:公告本公司股東常會改選第九屆董事名單

第6款

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

中鼎工程股份有限公司代表人:廖俊吉吉

中鼎工程股份有限公司代表人:施雲鵬

王關生

沈平

劉陽明

簡又新

獨立董事

于樹偉

周珊珊

蔡金拋

4.舊任者簡歷:

董事

中鼎工程股份有限公司代表人:廖俊吉吉，崑鼎投資控股(股)公司董事長

中鼎工程股份有限公司代表人:施雲鵬，崑鼎投資控股(股)公司總經理

王關生，聯合管理顧問股份有限公司董事長

沈平，台光電子材料(股)公司獨立董事

劉陽明，台灣名陽法律事務所主持律師

簡又新，財團法人台灣永續能源研究基金會董事長

獨立董事

于樹偉，財團法人安全衛生技術中心(SAHTECH)董事長

周珊珊，基士德科技(股)公司獨立董事

蔡金拋，全球人壽保險(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事

中鼎工程股份有限公司代表人:廖俊吉吉

中鼎工程股份有限公司代表人:施雲鵬

王關生

沈平

劉陽明

簡又新

獨立董事

于樹偉

周珊珊

蔡金拋

6.新任者簡歷:

董事

中鼎工程股份有限公司代表人:廖俊吉吉，崑鼎投資控股(股)公司董事長

中鼎工程股份有限公司代表人:施雲鵬，崑鼎投資控股(股)公司總經理

王關生，聯合管理顧問股份有限公司董事長

沈平，台光電子材料(股)公司獨立董事

劉陽明，台灣名陽法律事務所主持律師

簡又新，財團法人台灣永續能源研究基金會董事長

獨立董事

于樹偉，財團法人安全衛生技術中心(SAHTECH)董事長

周珊珊，基士德科技(股)公司獨立董事

蔡金拋，全球人壽保險(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事

中鼎工程股份有限公司代表人:廖俊吉吉(持有股數38,457,105股)

中鼎工程股份有限公司代表人:施雲鵬(持有股數38,457,105股)

王關生(持有股數0股)

沈平(持有股數0股)

劉陽明(持有股數0股)

簡又新(持有股數0股)

獨立董事

于樹偉(持有股數0股)

周珊珊(持有股數0股)

蔡金拋(持有股數0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28 ~ 112/05/27

11.新任生效日期:112/05/31

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無