健亞:本公司股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:112/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事，獨立董事，自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:行政院國家發展基金管理會代表人 劉得任

董事:行政院國家發展基金管理會代表人 林俊茂

董事:陳正

董事:朱佳真

獨立董事:李世仁

獨立董事:劉克宜

4.舊任者簡歷:

董事:行政院國家發展基金管理會代表人 劉得任/醫藥工業技術發展中心 總經理

董事:行政院國家發展基金管理會代表人 林俊茂/台北醫學大學生物化學暨

細胞分子生物學 教授

董事:陳正/健亞生物科技(股)公司 董事長兼策略長

董事:朱佳真/健亞生物科技(股)公司 總經理

獨立董事:李世仁/全葳生技(股)公司 董事長

獨立董事:劉克宜/立本台灣聯合會計師事務所 合夥會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事:行政院國家發展基金管理會代表人 黃奇英

董事:行政院國家發展基金管理會代表人 陳糸秀暉

董事:陳正

董事:朱佳真

獨立董事:李世仁

獨立董事:劉克宜

獨立董事:張金明

6.新任者簡歷:

董事:行政院國家發展基金管理會代表人 黃奇英/陽明交通大學生物藥學研究所

特聘教授兼所長

董事:行政院國家發展基金管理會代表人 陳糸秀暉/生物技術開發中心副執行長

董事:陳正/健亞生物科技(股)公司 董事長兼策略長

董事:朱佳真/健亞生物科技(股)公司 總經理

獨立董事:李世仁/全葳生技(股)公司 董事長

獨立董事:劉克宜/立本台灣聯合會計師事務所 合夥會計師

獨立董事:張金明/中裕新藥(股)公司執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事:行政院國家發展基金管理會/29,221,785股

代表人 黃奇英/0股

董事:行政院國家發展基金管理會/29,221,785股

代表人 陳糸秀暉/0股

董事:陳正/223,113股

董事:朱佳真/109,423股

獨立董事:李世仁/0股

獨立董事:劉克宜/0股

獨立董事:張金明/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/29~112/05/28

11.新任生效日期:112/05/29

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(本公司已成立審計委員會)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無