晉倫:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司111年度盈餘分配案。

現金股利新台幣82,885,950元(每股新台幣1.5元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書、財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

增額選舉董事二席，當選人名單如下:

(1)弘廣投資股份有限公司(法人董事)代表人：鐘佩芳

(2)羅浚晅

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司資本公積配發現金新台幣27,628,650元，每股配發新台幣0.5元案。

(2)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。