和鑫:本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

照案承認111年全年度盈餘分派表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

照案通過公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

照案承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選本公司一席獨立董事案。

當選獨立董事名單：蔡宗翰先生。

6.重要決議事項五、其他事項:

1.照案通過以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。

2.照案通過本公司股東會議事規則修訂案。

3.照案通過解除董事競業禁止限制案：

焦佑麒董事兼任中強光電(股)公司法人董事代表人。

7.其他應敘明事項:

經股東常會決議通過章程修訂案，其中包括本公司更名事項：由「和鑫光電股份有限

公司」(HannsTouch Solution Incorporated)，更名為「精金科技股份有限公司」

(HannsTouch Holdings Company)。

待變更登記完成後，將依規定連續公告三個月，並辦理有價證券更名換發等相關事宜。