欣高:公告本公司112年股東常會重要決議案。

第18款

1.股東常會日期:112/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過每股配發現金股利

0.30元、股票股利0.90元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十四屆董事九席

(含獨立董事三席)，當選名單如下

同德投資股份有限公司代表人陳建東

同德投資股份有限公司代表人莊雯苑

同德投資股份有限公司代表人黃進雄

國軍退除役官兵輔導委員會代表人王繼開

國軍退除役官兵輔導委員會代表人郭豫臨

欣泉投資股份有限公司代表人陳國勝

獨立董事陳柏勳

獨立董事方偉廉

獨立董事紀雅琪

6.重要決議事項五、其他事項:通過111年度盈餘轉增資發行新股案。

通過修訂股東會議事規則部分條文案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」第七條條文案。

通過解除董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:本公司111年度盈餘轉增資發行新股計

9,938,750股，原發行總股數110,430,553股，增資後發行總股數

120,369,303股。