日友:公告本公司112年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:112/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事 任盈實業股份有限公司 代表人：張芳正

董 事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：葉天政

董 事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：李天傑

董 事 元挺投資股份有限公司 代表人：鄭銘源

獨立董事 蔡金拋

獨立董事 陳寶祺

獨立董事 郭土木

4.舊任者簡歷:

董 事 張芳正：日友環保科技股份有限公司董事長

董 事 葉天政：日友環保科技股份有限公司董事

董 事 李天傑：日友環保科技股份有限公司董事

董 事 鄭銘源：日友環保科技股份有限公司董事

獨立董事 蔡金拋：日友環保科技股份有限公司獨立董事

獨立董事 陳寶祺：日友環保科技股份有限公司獨立董事

獨立董事 郭土木：日友環保科技股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董 事 任盈實業股份有限公司 代表人：張芳正

董 事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：葉天政

董 事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：李天傑

董 事 元挺投資股份有限公司 代表人：鄭銘源

董 事 成智投資股份有限公司 代表人：張永典

獨立董事 林世銘

獨立董事 王文杰

獨立董事 陳君忠

獨立董事 邱錦發

6.新任者簡歷:

董 事 張芳正：日友環保科技股份有限公司董事長

董 事 葉天政：日友環保科技股份有限公司董事

董 事 李天傑：日友環保科技股份有限公司董事

董 事 鄭銘源：日友環保科技股份有限公司董事

董 事 張永典：日友環保科技股份有限公司副總經理

獨立董事 林世銘：國立臺灣大學會計系專任教授

獨立董事 王文杰：國立政治大學法律系專任教授

獨立董事 陳君忠：聚合國際(股)公司管理顧問

獨立董事 邱錦發：新光紡織(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董 事 任盈實業股份有限公司 代表人：張芳正 3,884,224股

董 事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：葉天政 29,677,148股

董 事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：李天傑 29,677,148股

董 事 元挺投資股份有限公司 代表人：鄭銘源 8,576,496股

董 事 成智投資股份有限公司 代表人：張永典 3,075,871股

獨立董事 林世銘 0股

獨立董事 王文杰 0股

獨立董事 陳君忠 0股

獨立董事 邱錦發 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/29~112/05/28

11.新任生效日期:112/05/26~115/05/25

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無