日友:本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:112/05/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事 張芳正(任盈實業股份有限公司代表人)

董 事 張永典(成智投資股份有限公司代表人)

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司112/05/26股東常會決議，已發行股份總數三分之二以上股東出席，

以出席股東表決權二分之一以上之同意解除上述董事之競業禁止。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董 事 張芳正(任盈實業股份有限公司代表人)

董 事 張永典(成智投資股份有限公司代表人)

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

張芳正：

(1)北京潤泰環保科技有限公司董事長

(2)江蘇宿遷潤泰環保科技有限公司董事長

(3)廊坊潤泰環保科技有限公司董事長

(4)運城潤泰環保科技有限公司董事長

(5)日照磐岳環保科技有限公司董事長

張永典：

(1)廊坊潤泰環保科技有限公司董事

(2)運城潤泰環保科技有限公司董事

(3)日照磐岳環保科技有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)北京潤泰環保科技有限公司:北京市通州區永樂店鎮三村東11號院

(2)江蘇宿遷潤泰環保科技有限公司：江蘇省宿遷市泗陽縣穿城鎮靜波村刑馬河西側

(3)廊坊潤泰環保科技有限公司：河北省廊坊市文安縣城區人和區自建西環路東側

石油住宅樓

(4)運城潤泰環保科技有限公司：山西省運城市運城聞喜經濟技術開發區精品鋼

產業圓精一路3號

(5)日照磐岳環保科技有限公司：山東省日照市海右經濟開發區海右工業園

(莒縣夏庄鎮)平安路西首路南

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

醫療與工業廢棄物焚燒、物化、固化及掩埋、清運處理、環境工程承包

及環保設備批發。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無