日友:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國111年度盈餘分派表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國111年度決算表冊案

(營業報告書及財務報表)。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十一屆董事(含獨立董事)案。

董事當選人:

任盈實業股份有限公司 代表人：張芳正

潤泰創新國際股份有限公司 代表人：葉天政

潤泰創新國際股份有限公司 代表人：李天傑

元挺投資股份有限公司 代表人：鄭銘源

成智投資股份有限公司 代表人：張永典

獨立董事當選人:

林世銘

王文杰

陳君忠

邱錦發

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無