康控-KY:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜-新增議案

第17款

1.接獲召集權人通知日期:112/05/15

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:新北市三峽區插角里插角79號

(大板根森林溫泉酒店)

4.召集事由一、報告事項:

I.111年度營業報告書。

II.審計委員會查核報告。

III.資金貸與及背書保證執行情形。

IV.111年度累積虧損達實收資本額二分之一。

5.召集事由二、承認事項:

I.111年度營業報告書及合併財務報表。

II.111年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

I.修訂「公司章程」部分條文案

II.本公司擬發行私募普通股案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

無。

9.召集事由六、臨時動議:

無。

10.停止過戶起始日期:112/05/02

11.停止過戶截止日期:112/06/30

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，

其行使方法依公司法第177-1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(2)擬依公司法規定，訂定112年4月14日起至112年4月24日

止受理股東提案。

（受理處所：訴訟及非訴訟代理人 呂朝勝

地址：新北市土城區承天路35號2樓）。