合庫金:代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告董事會決議召開112年股東常會事宜(補充112年4月19日公告)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/11

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:臺北市忠孝東路四段325號10樓(合作金庫人壽保險股份有限公司

會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業概況報告案。

(2)審計委員會報告本公司111年度決算查核經過。

(3)本公司111年度員工酬勞分配情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司111年度盈餘分派表承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「112年度預算暨業務計畫」討論案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/05/16

11.停止過戶截止日期:112/06/14

12.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，合作金庫人壽保險股份有限公司

受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東提出股東常會議案，受理期間為

112/04/23~112/05/03，請有意提案之股東於112/05/03下午5點前，將相關提案文件

以書面寄(送)達至合作金庫人壽保險股份有限公司董事會(臺北市忠孝東路四段325號

10樓)，提案以一項為限，超過一項者，均不列入議案，另所提議案以300字為限，

超過300字者，該提案不予列入議案。