久裕興：補充公告-久裕興業科技股份有限公司決議召開103年股東常會相關事宜(新增討論事項)

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/04/30

2.股東會召開日期:104/06/29

3.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司三樓會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.一0三年度營業報告

2.一0三年度監察人審查報告

3.訂定「道德行為準則」報告

4.訂定「誠信經營守則」報告

5.訂定「公司治理守則」報告

(二)承認事項

1.一0二年度財務報表承認案

2.一0三年度營業報告書及財務報告案

3.一0三年度盈餘分配案

(三)討論暨選舉事項

1.本公司資本公積發放現金案

2.本公司初次上櫃辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄優先認購權利案

3.修訂本公司「公司章程」案

4.增補選董事案

5.解除新任董事競業禁止之限制案

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/05/01

6.停止過戶截止日期:104/06/29

7.其他應敘明事項:

依公司法第一百七十二條之一規定受理本次股東常會之議案

受理提案期間：104年4月13日至104年4月23日下午5時止

受理提案處所：久裕興業科技股份有限公司財會部(地址：台中市大雅區西寶里昌平路

4段462巷9號)

審查標準

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

一、該議案非股東會所得決議者。

二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

三、該議案於公告受理期間外提出者。

股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點