天宇:公告本公司112年現金增資認股基準日及公司債停止轉換期間相關事宜

第11款

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:112/05/04

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:112/05/02

4.董事會決議(追補)發行日期:112/03/30

5.發行總金額及股數:100,000,000元及10,000,000股

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

8.每股面額:10元

9.發行價格:實際發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司

募集與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定，於定價後另行公告。

10.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留增資發行股數之15%，

計1,500,000股由員工承購。

11.原股東認購比率:依公司法第267條規定，增資發行新股之75%，計7,500,000股

由本公司原有股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。

12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額10%計

1,000,000股，採公開申購方式對外公開承銷。

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日

起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拚湊。原股東及員工放棄認購或拚湊不足一

股之畸零股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

14.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。

15.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。

16.現金增資認股基準日:112/06/07

17.最後過戶日:112/06/02

18.停止過戶起始日期:112/06/03

19.停止過戶截止日期:112/06/07

20.股款繳納期間:

(1)原股東及員工股款繳納期間:112/06/13~112/06/17

(2)特定人股款繳納期間:112/06/19~112/06/21

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告。

22.委託代收存款機構:待與銀行簽訂合約後公告。

23.委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。

24.其他應敘明事項:

(1)本公司辦理112年現金增資發行新股10,000,000股乙案，業經金管會112年5月2日金管

證發字第1120339359號函申報生效在案。

(2)以上增資相關事宜如經主管機關核定處理、修正或為因應法令修訂及其他未盡事宜

，須予變更時，董事會授權董事長全權辦理修正或調整。

(3)原股東會停止轉換時間為112/4/2~112/5/31，因後續辦理現金增資，故本公司國內

第三次有擔保轉換公司債停止轉換期間延至112/6/7。

(本次現增轉換公司債停止轉換期間:112年5月12日~112年6月7日)