建祥國際:本公司董事會決議召開112年股東常會(新增議案)

第32款

1.董事會決議日期:112/04/26

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號 (新北產業園區服務中心3樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）本公司111年度營業報告。

（2）審計委員會審查111年度決算表冊報告。

（3）本公司111年度獲利分派董監酬勞金額及員工酬勞金額報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

（2）承認本公司111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）討論本公司修改「公司章程」部分條文案。

（2）討論本公司修改「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1及第192條之1規定，持有1%以上之股東書面提案與提名期間

訂定為112年4月8日至112年4月18日止，其受理處所為本公司，地址新北市新莊區

五權一路3號之4