鎧鉅:公告本公司董事會決議112年股東常會相關事宜補充公告(新增議案)

第32款

1.董事會決議日期:112/04/26

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:新北市三峽區介壽路1段412巷18號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)監察人審查111年度決算表冊報告。

(3)資金貸與改善計畫執行情形報告。

(4)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(5)修訂本公司『董事會議事辦法』報告。

(6)受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案決議結果報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度決算表冊案。

(2)承認111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無。