世芯-KY:公告本公司董事會決議股東會召開日期、地點及召集事由(新增股東會議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/25

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號3樓 (維多麗亞酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1. 民國111年度營業狀況報告

2. 審計委員會審查民國111年度決算表冊報告

3. 員工及董事酬勞分配情形報告

4. 修訂永續發展實務守則

6.召集事由二、承認事項:

1.民國111年度營業報告書及財務報表案

2.民國111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂公司章程案（應以特別決議通過）

2.修訂取得或處分資產處理程序案

3.解除董事競業禁止案（應以特別（重度）決議通過）

4.本公司辦理私募普通股案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

配合股東會之召集，擬訂受理符合資格股東就本股東常會之提案期間及受理處所如下：

1. 受理期間:民國112年03月27日起至民國112年04月06日止

2. 受理處所:世芯電子股份有限公司 (台北市內湖區文湖街12號9樓)