晶悅:公告本公司董事會決議變更召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/04/25

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路98號二樓 (誠品行旅2樓風廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司111年度董事領取之酬金報告。

(5)本公司營運改善計畫執行情形報告。

(6)本公司訂定永續發展政策、制度或相關管理方針報告。

(7)本公司修訂「董事會議事規則」報告。

(8)本公司修訂「公司治理實務守則」報告。

(9)本公司重大關係人交易報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司111年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司變更營業地址案。(取消更改公司名稱)

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)

(4)本公司擬辦理私募普通股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:

本次股東會得以電子方式行使表決權，請股東逕登入臺灣集中保管結

算所股份有限公司「股東e票通」依相關規定投票。電子投票行使期

間自112年05月07日起至112年06月03日止。