億泰:董事會決議112年股東會相關事宜(變更議程)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/25

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳庭園餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度決算表冊案。

(2)承認111年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)股東提案-台灣及海外廠房等資產依公允價值出售後發還股東。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

補選第十二屆獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:無。