矽格:代子公司格星股份有限公司公告112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/04/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:(選舉董事3人，監察人1人)

董監事當選名單如下：

(1)董事：黃興陽/矽格(股)公司代表人

(2)董事：葉燦鍊/矽格(股)公司代表人

(3)董事：吳敏弘/矽格(股)公司代表人

(4)監察人：林珍珠

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉發行新股案(2)通過解除新任董事競業限制案

7.其他應敘明事項:無